反贪污委员会仍在审查数份涉及价值5.96亿令吉的伊斯兰债券交易文件,以追查在集资时是否发生纰漏。
有关交易是涉及一家被内政部授权实施与外劳注册、招聘和生物特征存库相关项目的公司。
消息人士向《马来西亚前锋报》透露,上述调查工作,是反贪会先前调查国家综合移民系统(NIISe)案的延伸。
据消息人士称,调查的重点是在筹集资金创设伊斯兰债券时,是否存在纰漏。
“因此,反贪会目前正在审查公司的项目执行合约,除了银行向投资者支付的款项外,该伊斯兰债券是否用于项目的支出。”
“反贪会对此案的调查仍处于早期阶段,即15%至20%。”
同时,消息人士也不排除传召包括内政部官员在内的一些人协助调查。
较早前,报道指反贪会在此案中已逮捕4人,包括一名公司董事、首席财务官和一名股东。
这股金额近6亿令吉的伊斯兰债券是由本地一家银行管理,为相关项目融资,项目的所有开销和收益都必须存入一个特别账户。
然而,该特别账户被转换成另一个相信是于2022年初时特设的账户,以逃避向债券持有人偿还本金和利润。
来源:前锋报
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