国内5家银行的一些职员，遭诈骗集团收买以协助开设户头，而被指涉嫌进行诈骗活动交易，甚至在一天内进行高达100万令吉的交易，而引起反贪会的关注与调查。

根据调查，这些银行职员充当诈骗集团的“无间道”，协助让诈骗集团开户头；这些不义之财会经多个管道转到不同的户头，但“终点”是诈骗集团在香港开设的银行户头。

《新海峡时报》报道，反贪会是在日前进行的“热带行动”（Ops Tropicana）中，揭发银行在诈骗活动中所扮演的角色后，采取进一步行动。

该报也探悉，至少20名银行职员，其中包括审计与前线职员，涉嫌利用岗位职权“方便”诈骗集团开设户头，以进行收取受骗人汇入的款项。

“这些被收买的银行职员，对于不法集团进行的异常银行交易，抱着视而不见态度；至今，被确定的受害人大部分来自澳洲及英国。”

据悉，这些“变节”银行职员已造成诈骗集团在短短3个月内，收获约两亿令吉；而他们则可以从每个顺利开设的银行户头，获取诈骗集团1000与2000令吉的回报。

消息指出，这些银行户头主要指示进行转账交易，一旦款项汇入后，将即时再被转到其他户头，而最终则是汇入诈骗集团在香港的户头。

“诈骗集团每3个月将开设20至30个银行户头，在进行诈骗用途后关闭，复再开设其他新的银行户头。”

消息说，基于这些被揭发有职员涉及不法活动的银行企业责任，反贪会仅将有关银行列入调查名单。

同时，反贪会也确认诈骗集团为了开设银行户头而成立的7至8家“假”公司；这些公司先向大马公司委员会（SSM）申请商业注册，再为不存在投资活动，进行招徕投资者（受骗者）。

诈骗集团在东南亚5个国家活跃

诈骗集团在包括我国在内的东南亚5个国家，甚为活跃。

当局调查显示，诈骗集团利用国际公司牟利；除了我国，印尼、菲律宾、新加坡、泰国，连香港与英国都是诈骗集团活跃的国家。

另一方面，反贪会反非法活动收益组主任拿督莫哈末占里受询时指出，该诈骗集团的两名英国籍落网首脑，将于周四（14日）被控上法庭。

上个月杪，反贪会突击取缔一个在我国活跃4年的外籍跨国投资诈骗集团，在雪、隆与槟城设有25个营运基地。

反贪委会主席丹斯里阿占巴基较后受询时指出，当局初步调查，该集团从2019年开始活跃，不排除集团贿赂某执法单位，包庇他们的不法活动。#