星期日 2024年 7月 14日
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職員當詐騙集團“無間道” 一天交易達百萬 反貪會徹查5銀行

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国内5家银行的一些职员,遭诈骗集团收买以协助开设户头,而被指涉嫌进行诈骗活动交易,甚至在一天内进行高达100万令吉的交易,而引起反贪会的关注与调查。

根据调查,这些银行职员充当诈骗集团的“无间道”,协助让诈骗集团开户头;这些不义之财会经多个管道转到不同的户头,但“终点”是诈骗集团在香港开设的银行户头。

《新海峡时报》报道,反贪会是在日前进行的“热带行动”(Ops Tropicana)中,揭发银行在诈骗活动中所扮演的角色后,采取进一步行动。

该报也探悉,至少20名银行职员,其中包括审计与前线职员,涉嫌利用岗位职权“方便”诈骗集团开设户头,以进行收取受骗人汇入的款项。

“这些被收买的银行职员,对于不法集团进行的异常银行交易,抱着视而不见态度;至今,被确定的受害人大部分来自澳洲及英国。”

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据悉,这些“变节”银行职员已造成诈骗集团在短短3个月内,收获约两亿令吉;而他们则可以从每个顺利开设的银行户头,获取诈骗集团1000与2000令吉的回报。

消息指出,这些银行户头主要指示进行转账交易,一旦款项汇入后,将即时再被转到其他户头,而最终则是汇入诈骗集团在香港的户头。

“诈骗集团每3个月将开设20至30个银行户头,在进行诈骗用途后关闭,复再开设其他新的银行户头。”

消息说,基于这些被揭发有职员涉及不法活动的银行企业责任,反贪会仅将有关银行列入调查名单。

同时,反贪会也确认诈骗集团为了开设银行户头而成立的7至8家“假”公司;这些公司先向大马公司委员会(SSM)申请商业注册,再为不存在投资活动,进行招徕投资者(受骗者)。

诈骗集团在东南亚5个国家活跃

诈骗集团在包括我国在内的东南亚5个国家,甚为活跃。

当局调查显示,诈骗集团利用国际公司牟利;除了我国,印尼、菲律宾、新加坡、泰国,连香港与英国都是诈骗集团活跃的国家。

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另一方面,反贪会反非法活动收益组主任拿督莫哈末占里受询时指出,该诈骗集团的两名英国籍落网首脑,将于周四(14日)被控上法庭。

上个月杪,反贪会突击取缔一个在我国活跃4年的外籍跨国投资诈骗集团,在雪、隆与槟城设有25个营运基地。

反贪委会主席丹斯里阿占巴基较后受询时指出,当局初步调查,该集团从2019年开始活跃,不排除集团贿赂某执法单位,包庇他们的不法活动。#

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