男子涉非法转账逾120万涉洗黑钱等3控状共9罪光华日报

涉嫌非法转账逾120万令吉，41岁华裔男子周五被警方押送至北海法庭，面对3项控状共9罪状指控。

被告是朱炳宏（人名译音），周一（10日）早抵达法庭时，从容面对镜头。

据３控状９罪状的指控，被告被控於2020年3月11日至24日期间，身为一间公司的董事，通过该公司在北赖凤凰花园马来亚银行分行的户口，非法进行９次的金额转账予９间不同银行、不同公司和个人的银行账户，涉及的转账金额介於2万令吉至40万余令吉不等。

被告抵触2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令(613条文）第4（1）（b）条文，控状与第87(1)(a)条文同读，可在第４(1)条文下判决。

一旦罪成被告将面临不超过15年监禁及不少于5倍涉及金额的罚款或500万令吉罚款，视何者为高。

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由于被告不谙英语及国语，在通译员读出第一项指控之后，法庭暂时休庭安排华语通译员。较后，在巫裔通译员以华语念读指控后，被告表示否认罪状。

代表律师安达南仁向法庭表示，被告目前单身，从事销售工作，薪金3500令吉，得负担72岁肾病母亲的医药费用，向法庭要求合理的保释金额。

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主控官诺扎丽查副检察司则表示，转账金额涉及120万令吉，因而向法庭建议10万令吉的保释金，同时也附带２人担保、每个月警局报到以及递交国际护照的条件。

第二刑事庭法官诺艾妮在聆审后，批准被告以每项控状1万8000令吉，共计5万4000令吉保外，以及２人担保。同时，被告也必须在每个月15号前往住家邻近的警局报到，并交出国际护照。

案件展延至４月２８日过堂，让控辩方进行文件处理。