星期三 2024年 5月 29日
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潘朵拉文件人物们曾当官 阿莎丽娜:海外财富是否夺自国家

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阿莎丽娜:当局调查潘朵拉文件属实,是因为有关文件中点名的人物是曾在政府担任官职。

首相署(法律及体制改革)部长拿督斯里阿莎丽娜指出,当局调查潘朵拉文件属实,是因为有关文件中点名的人物是曾在政府担任官职。

“这项(潘多拉文件)揭露一些被指拥有可疑财产的人士,必须向人民解释,为何这些被点名者能获取或累积这么大笔财产并存在海外?”

她说,调查的重点聚焦在于这些财产,是否是夺取国家财富得来。

阿莎丽娜透过国会书面,回复公正党双溪大年国会议员莫哈末道菲有关潘多拉文件的进展时,如是表示。

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她说,政府已经成立了由国家反金融犯罪中心(NFCC)协调的专门分析工作组(KKP),追查及分析非法资金流动问题,成员包括反贪会,国行、内陆税收局、纳闽金融服务管理局及警方等。

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她说,离岸国家设立的离岸公司和银行账户,不一定属于非法,但设立离岸实体和交易,可能遭到金融犯罪分子、逃税者和受贿犯罪分子滥用,并制造“分层”(layering)方式防止非法收入被发现。

她说,工作小组必须详细分析,并依据《1967年所得税法令》、《2001年反洗黑钱和反恐怖主义融资法令》、《2009年反贪污法令》和其他相关法律,处理此事。

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