星期四 2024年 2月 22日
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國際詐騙集團騙2億 警捕81人助查

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执法人员研究与检查现场的电脑与文件。

为躲避移民局拘捕而从14楼跃下受伤的36岁纽西兰男子,疑与一个“不存在投资”骗局诈骗集团有关;该集团成员也被揭发4年来贿赂我国执法当局,以从澳洲与英国事主手上,诈骗两亿令吉!

大马反贪污委员会派员潜伏调查,联手另7机构进行24项突击行动,终捣破这个由英国籍不法之徒主导的国际犯罪集团,并拘捕81人助查与冻结74个银行户头。

不法集团成员在执法人员上门时,来不及逃离现场,束手就擒。

这24项突击行动同时在雪、隆与槟3州一起进行;根据《阳光日报》报道,这项行动是由反贪污委员会反洗黑钱与反恐融资组主任拿督莫哈末占里亲自率领;他证实共有81人落网,当中有70人由移民局扣留调查。

他说,共有74个总数高达1100万令吉存款的个人与公司户头被冻结。

反贪会主席丹斯里阿占巴基引述调查说,被取缔的诈骗集团自2019年在我国立足后,即采取行贿行动贿赂执法当局,因而未曾被取缔。

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他说,这个诈骗集团利用不存在投资骗局,引诱受害人投入资金。

诈骗集团在墙上钉着“诈骗台词”,以供成员“参阅”。

“它在国外设立24家公司,旨在收取受害人的资金后,再转移到其他的银行户头,以混淆执法当局的调查方向。”

阿占巴基说,这项行动也获得数个外国机构,例如澳洲有关方面,也与反贪污委员会反洗黑钱及反恐融资组合作。

他说,这个不法集团成员有来自澳洲、英国、南非与菲律宾。

他补充调查显示,相信不法成员通过社交媒体或电话联系,寻找澳洲与英国受害者,并且以不存在投资设计骗钱。

不法集团外籍成员在行动中当场落网。

上述另7个参与突击行动的机构,分别是移民局、大马通讯与多媒体委员会、大马网络安全部门、马电讯、马来西亚公司委员会(SSM)、国能与内陆税收局,反观警方并没有参与此次的突击行动。

根据报道,突击行动中,一名相信是不法集团成员的36岁纽西兰籍男子,在执法人员上门时,慌慌张张从14楼单位跃下,坠落11楼单位水槽处,造成重伤。

10名男女周三(22日)被带到法庭。
10名男女周三(22日)被带到法庭。

国际诈骗集团骗2亿案;落网者当中的10人,被延长拘留6天助查。

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这10名男女于周三被带到布城推事庭,在这7名男性与3名女性中,3人是大马人,5人来自英国,两人是菲律宾人。

疑犯一一被带入法庭。
疑犯一一被带入法庭。
疑犯一一被带入法庭。

当中一人行动不便,需要使用轮椅。

官员用轮椅将行动不便的男性疑犯推入法庭。

推事莫哈末迪尼沙兹万阿都苏古发出6天延长拘留令到下周一(27日)。

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