星期四 2024年 4月 25日
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定居深圳Bitzlato俄籍创办人 涉洗黑钱30亿在美被捕

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在针对“暗网”市场的国际行动中,总部位于中国的加密货币Bitzlato的俄籍创办人在美国迈阿密被捕,另外5名关系人则在欧洲落网。

在针对“暗网”市场的国际行动中,总部位于中国的加密货币Bitzlato的俄籍创办人在美国迈阿密被捕,另外5名关系人则在欧洲落网。

法新社报导,现年40岁的列科季莫夫(Anatoly Legkodymov)是居住在中国深圳的俄罗斯人,他被指控涉嫌洗钱,因此戴著手铐脚镣出现在迈阿密的法庭。法官认为他有潜逃之虞,因此拒绝他的保释。

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美国当局当地时间周三表示,他们已逮捕40岁的列科季莫夫,因为他涉嫌经手7亿美元(约30亿2608万令吉)非法资金。

巴黎官员表示,另外5名男子国籍主要是俄罗斯和乌克兰,分别在西班牙、葡萄牙和赛普勒斯被捕,这是由法国当局领导的一项复杂突击行动一环。

曾是全球第2大加密货币交易平台的FTZ的创办人班克曼(Sam Bankman-Fried)也在之前被美国起诉的金融诈骗案之一。

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