星期一 2022年 12月 05日
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涉嫌洗黑钱170万 退休人士控12项罪

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K.苏南德南被控上地庭。

一名私人界退休人士周四被控12项约170万令吉的洗黑钱罪,他否认有罪。

现年60岁的K.苏南德南在地庭被控把非法活动所得的168万5543令吉27仙,转移到4家公司、3名个人的银行户头,以及被告本人的4个银行户头及信用卡户头,存入的款项最低为1万1398令吉,最高为51万6480令吉。

被告被控于2019年11月14日至2021年3月29日期间,在华侨银行(OCBC)巴生分行犯下所有罪行,触犯2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令第4(1)(b)条文。

在这项条文下,一旦罪成可判坐牢最高15年以及罚款不少过犯罪金额的5倍或500万令吉,视何者为高。

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此案主控官为诺查利占副检察司,被告的代表律师为K.雷努卡和V.阿亚沙米。

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法官海丽娜允许被告由1名担保人以4万令吉保外,作为担保条件,被告的护照需由法庭保管,且每个月到临近的警局报到一次。

法官也定案件在今年8月19日过堂。

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