星期三 2022年 8月 10日
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银行高管供证2014年尾 逾4580万转移纳吉户头

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前首相拿督斯里纳吉一马案今天续审,银行高管供证称,在2014年10月至12月期间,有超过4580万令吉通过Vista Equity国际伙伴公司转移到纳吉的大马银行(Ambank)个人户头。

大马银行资金营运部副总裁萨玛达曼(50岁)周一供证时告诉吉隆坡高庭,总额870万6021.92英镑(当时折合马币4583万7485.70令吉)的资金分成5次交易转入纳吉户头尾号880的账户。

Vista Equity是一家空壳公司,由在逃富商刘特佐的伙伴陈金隆(Eric Tan)所持有。

“2014年10月23日转移了3003万2250令吉,11月24日和26日分别转移了362万4473.70令吉和1万1567.57令吉。”

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“另外两笔分别为536万零65令吉和680万9129.43令吉的交易发生在12月10日和18日。”

这位第23名控方证人也确认了5份文件,这些文件都显示了Vista Equity通过巴巴多斯的Amicorp银行与信托公司、伦敦的渣打银行转账,最终汇入同一个以880尾号的“AmPrivate Banking-1MY”账户。

在接受纳吉的代表律师旺艾祖丁盘问时,萨玛承认,在交易发生时,国家银行和大马银行都没有发出警示。

她进一步表示,当时她并不知道尾号880的账户属于纳吉,只是在当局调查期间才知道。

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证人还作证说,她无法确认外汇交易来自纳吉,因为她的部门是与账户持有人的客户经理处理这些交易。

当高级副检察官拿督斯里哥巴斯里南再查证时,证人表示,银行通常会在月底向客户发送银行对账单,通知他们账户中的余额。

对于另一名副检察官纳瓦的诘问,证人表示,纳吉从未向银行举报任何针对上述的交易。

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