星期五 2024年 4月 19日
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国行与执法单位联合取缔 i-Serve涉金融罪遭充公逾亿

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国家银行透过一项联合取缔行动,冻结i-Serve线上广场私人有限公司及其子公司在7家银行共45个户头,所充公的现金资产高达1亿1870万令吉。

这家涉嫌违反2013年金融服务法令、2001年反洗黑钱及反恐融资法令的集团,在雪兰莪及吉隆坡的22个地点落户,执法单位是在本月11日展开取缔行动,并将所有文件带走以利调查。

国行周二(16日)发文告提醒公众,根据金融服务法令第137(1)条文,任何人无牌收受定金将被视为犯法,并会在反洗黑钱及反恐融资法令下展开调查,一旦罪成,个人将面对不少过非法活动收受的金额5倍,或罚款500万令吉,视何者为高,以及判囚不超过15年。

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文告说,上述联合取缔行动是国行与其他执法单位的部分合作,旨在杜绝国内的金融罪案;取缔行动由全国反金融罪案中心(NFCC)协调,其他合作单位包括大马证券委员会、大马公司委员会、反贪污委员会、大马皇家警察部队,以及大马网络安全机构。

国行也提醒人们将钱财存放或投资在向执法机构注册且持牌照的单位,无论对海内外公司提出的各种投资献议或承诺的丰厚回筹,务必保持谨慎。

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知情公众或透过社交媒体平台、电邮、电话获悉上述投资机会的民众,也受促电邮国行[email protected]或电邮证券委员会[email protected]作出投报。

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