星期日 2022年 1月 16日
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一馬前CEO證實 4900萬匯入納吉戶頭

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纳吉(左2)周一上午抵达吉隆坡法庭出席一马公司23亿令吉的贪污和洗钱案审讯。

一马发展有限公司(1MDB)向大马伊斯兰银行(AmIslamic)借贷的共4900万令吉,最终汇入了前首相拿督斯里纳吉的户头。

控方周一在法庭上向一马公司前首席执行员莫哈末哈占展示了来自一马公司的资金流动图表时,后者证实了这一点。

首席检控官拿督斯里哥巴斯里南也询问莫哈末哈占,一马公司向德意志银行借贷数亿美元后的资金去向,以及资金是如何透过多重交易,从一个地方流入另一个地方,直到资金最后汇到“2112022011880”的大马伊斯兰银行户头。

斯里南接着向证人确认,这是否是他的户头,后者回答“不是”。

斯里南再向哈占展示了大马伊斯兰银行户头的对账单,要求他将其与资金流向图进行对比。

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哈占确认图表和银行户头报表中的数字相符,然后确认银行户头报表显示纳吉是收到资金户头的持有者。

斯里南:你说这不是你的户头。看页面最上方,是被告的户头?

哈占:是的。

斯里南:所以根据这个图示,您是否向法官确认,根据这张图表,您对“能源”和回购期权进行的交易,总共有4900万令吉进入了被告的银行户头?

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哈占:确实,是的。

在2019年8月一马案开审的第一天,斯里南曾在控方的开庭陈述中表示,控方将证明部分来自一马子公司——一马能源控股有限公司向德意志银行(新加坡)取得的2.5亿美元和9.75亿美元贷款,最终流入了纳吉的银行户头。

检方随后表示,将证明相当于409万3500令吉(来自2.5亿美元贷款)的资金于2014年6月转入纳吉的户头,而相当于4583万7485令吉70仙的资金(源自 9.75亿美元贷款)在2014年10月至2014年12月期间进入纳吉的户头。

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