星期四 2021年 12月 02日
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无执照办直销活动 保健产品公司被罚款

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保健产品公司因无执照进行直销活动,抵触《2001年洗黑钱及反恐怖主义融资法令》(613法令),被地庭罚款500万令吉。

吉隆坡地庭法官阿末卡玛是于10月4日,做出上述裁判。

控状指于2018年10月27日于晚上11时30分,国内贸易和消费者事务部执法组根据《1993年大马直销和反金字塔传销法令》(AJLSAP),针对该公司采取突袭行动。

随后该公司也在相关法令第4条文下被控。

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除此之外,根据贸消部执法组主任阿兹曼指出,突袭行动所取得的证据也显示,该公司也被怀疑抵触《2001年反洗黑钱法令》丶《2001年反洗黑钱和反恐融资法令》(AMLATFPUAA)第4(1)条文,即直接或简接涉及交易非法所得收入。

“该公司涉及6项控状,指其非法直销活动涉及收取从非法活动所得来的45万令吉,即从2017年9月17日至同年12月14日,3个该公司的往来帐户显示出。”

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该公司对所有控状皆直认不讳,法庭因此在直销和反金字塔传销法令第4(2)条文下,罚该公司15万令吉;在反洗黑钱法令丶反恐金融法令及非法活动法令第4(1)条文则被罚500万令吉。

阿兹曼指出,从2016年到2021年,贸消部针对直销及金字塔,没收达约5600万令吉及罚款1700万令吉。

“消费者被提醒要仅慎不要轻易被无牌直锁及金字塔所骗。”

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