星期六 2021年 12月 04日
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任何人皆可設岸外賬戶 財長:需經過客戶盡職調查

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扎夫鲁说,任何人皆可在持牌的银行开设岸外账户。

遭潘多拉文件点名的财长部长拿督斯里扎夫鲁说,在现有法令下,任何人皆可以在持牌的银行开设岸外账户,但需履行客户尽职调查。

扎夫鲁今天在下议院回应峇眼国会议员林冠英询问潘多拉文件中岸外交易课题时,如是表示。

林冠英询问政府是否计划采取任何措施来收回潘多拉文件所指的储存在海外的数兆令吉资金。

该问题涉及14家离岸服务提供商的机密记录泄露,这些服务提供商为金融薄弱国家的个人或公司组建空壳公司、信托或其他个人企业。

扎夫鲁说,我国的金融领域是由国行通过2013年金融服务法令和伊斯兰金融服务法令监管,而岸外金融活动由纳闽金融服务管理机构透过纳闽金融服务和证券法令及纳闽伊斯兰金融服务和证券法令监管。

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他说,在现有法令下,任何个人都可以在任何持有准证银行开设账户,包括岸外账户。”

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“但是,每个在受国行监管的持牌银行或在受纳闽金融服务管理局监管的银行,开设岸外账户的客户都必须经过客户尽职调查程序。”

他说,这是反洗钱、反恐融资和非法活动收益法令及其他法令的规定。

潘多拉文件指扎夫鲁曾担任资本投资银行(纳闽)的董事,这是一家设于纳闽离岸司法管辖区的精品投资银行。

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