星期二 2021年 7月 27日
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11度汇款到诈骗集团户头 土地估价师损失270万

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卡玛鲁丁(中)星期五召开线上记者会发布案情。

44岁女土地估价师成为包裹诈骗集团的目标,11度汇款到该集团成立的“钱骡空壳公司”银行户头,短短3个月内,损失270万令吉。

这名华裔女事主通过交友软体结识一名“美籍华人”,她深信有关户头属于公司,且有买卖合约,因而一度不疑有诈。

女事主也是这类案件有始以来,损失最多的人;待她醒悟受骗与报警求助后,警方深入调查下,拘捕6名男女助查。

警方在行动中拘捕5名非洲男子与一名巫裔女郎助查。

全国警察商业罪案调查局总监拿督卡玛鲁丁星期五召开线上记者会说,事主日前通过交友应用程式Tinder结识“美籍华人”艾力戴,随后,对方声称在抵达柔佛州新山参与一项课程,但因款遭机场人员拦住,而向她求助。

过后,事主受邀一起做生意时,受指示汇款到一个公司的户头,结果,事主多年储蓄与定期存款在短短3个月内被骗走,待对方中断联系后,始知道受骗,而向十五碑警方求助。

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警方根据情报,于星期四上午8时至下午4时之间,分别在蕉赖与雪兰莪州沙登地区的6项行动中,拘捕一名巫裔女郎与5名非洲男子(27至43岁),其中女疑犯是钱骡兼其中一名疑犯的女友。

警方搜到一辆车子、各种电脑工具与线上服务工具、16部手机、门匙与通行卡、手机用户识别卡、护照、一组公司印章与2823令吉现款。

警方在行动中搜到的作案工具。

一名相信涉案的30岁本地女郎因怀孕,警方只向她录取口供后,便让她获释。

调查发现,这个集团2016年到我国求学后,便没有回国,反而非法逗留我国进行爱情诈骗或包裹诈骗活动。

警方援引刑事法典第420条文(欺骗)、移民法令与2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第4(1)条文查案。

警方调查,这个诈骗集团分成两组作案,并在取得从事主诈骗得来的钱财中分酬劳。

其中一组是在社交媒体开设假帐号后行骗,作案后从诈骗事主的钱财中,抽取80%酬劳,另一组则寻找钱骡开设银行户头,抽取5至15%酬劳,剩下的酬劳则支付给开设假帐号者。

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他们的目标都是单身人士或与另一半离异者,通过对目标表达的关心,进而谈网恋,最终目的是诈财。

他们也与本地人勾结,假冒关税局官员或快递公司职员,让事主深信不已,坠入诈财陷阱。

警方会根据电脑纪录,调查他们涉及到多少宗案件。

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