星期一 2021年 4月 19日
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尼基党16人涉跨国洗钱诈骗 以组织犯罪角度提控

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云尊集团创办人拿督斯里廖顺喜。

警方星期五将从有组织犯罪提控的角度,提控涉及跨国洗黑钱与庞大电话诈骗活动的尼基党(Geng Nicky)16名成员。

他们被指涉及有组织犯罪活动,而将在2012年国家安全罪行(特别措施)法令(SOSMA)下面控。

该党是由云尊集团创办人拿督斯里廖顺喜主导,后者如今仍在通缉的名单中。

柔佛州总警长拿督阿育汉星期四晚上接受《光华日报》询问时,简单回应证实这项提控行动。

据了解,这16人会在雪兰莪州八打灵再也法庭,由柔佛州警方负责提控他们。

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廖顺喜被揭发经营跨国洗黑钱与电话诈骗活动后,柔州警队专案小组220名警察,于3月20日至28日,在雪隆地区展开70次鹈鹕3.0取缔行动(Ops Pelican 3.0),对付尼基党(Nicky也是廖顺喜的洋名)与拘捕廖顺喜。

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除了廖顺喜匿藏迄今,警方已拘押他名下的财产,拘捕包括他弟弟在内的8名拿督斯里与拿督头衔人士,以及众多涉案国内外男女。

警方也拘捕包括黑警在内的执法人员,这些人涉嫌协助廖顺喜进行不法活动与收贿,甚至成为廖顺喜的“线眼”,以致廖顺喜在警方展开拘捕行动的一个星期前,就收到风声,并及时携带8袋数亿令吉现款,潜逃迄今。

警方相信,廖顺喜仍身在巴生谷地区,但是以防万一,警方已寻求国际刑警协助,申请发出红色通缉令(Red Notice),追缉廖顺喜。

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