星期三 2021年 3月 03日
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塞浦路斯黄金护照申请涉诈骗 政府调查报告出炉

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卡洛基鲁(小图)领导的委员会发表黄金护照计划调查报告。

塞浦路斯早年推出“黄金护照”吸引外国投资者,惟其后被揭审批过程草率及疑涉诈骗而叫停。政府独立调查委员会于周二发表报告,揭露当中可能违规行为,并建议内政部考虑褫夺数十名外国人透过该计划获得的塞浦路斯护照。

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由塞浦路斯证券和交易委员会(CySEC)主席卡洛基鲁领导的3人独立调查委员,发表该份长达53页的报告。委员会今年初开始,检视总统阿纳斯塔夏季斯政府由2008年至2018年间发出的逾6000本护照,结果发现约2500宗是透过黄金护照计划发出,而当中12宗个案有问题,涉及42名外国人。

上述问题包括申请者递交不完整文件及虚假资料、有申请者在30分钟内用信用卡分25期支付320万欧元(1586万万1000令吉)的投资,但政府竟然毫不察觉。此外,一些熟悉塞浦路斯宽松税务条例的律师行及会计师行亦参与其中,为这些投资者作安排。委员会的报告公开后,警方及司法部门可以基于报告内容,对有关个案是否涉及违法展开调查。

“黄金护照”计划在2007年推出,至上月1日停止,申请人只需投资至少250万欧元(1239万1400令吉),即可获发护照,至今为政府库房带来70亿欧元(346亿9600万令吉)的收入。

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