英媒指,汇丰银行涉嫌容许与庞氏骗局有关的资金转账到香港

英国传媒周日(20日)引述多份银行交予美国当局的“可疑活动报告”报道,指汇丰银行涉嫌在明知美国政府正调查旗下客户涉及庞氏骗局的情况下,仍于2013至2014年允许数千万美元可疑款项经美国转移到香港帐户。汇丰银行每每回应时均表示,一直遵守报告这类活动的法律责任。然而,有代表被骗投资者的律师质疑,汇丰银行应更早关闭诈骗者的户头。

英国广播公司(BBC)报道,美国新闻网站BuzzFeed及“国际调查记者同盟”(ICIJ)早前取得2657份流出文件,其中约2100份属于呈交予美国的金融犯罪执法网络(FinCEN)的“可疑活动报告”,涵盖多个金融机构共2兆美元(约8.25兆令吉)的交易。BBC旗下节目《广角镜》参与对这些报告的部分调查。

ICIJ的报道亦提及一马发展基金(1MDB)洗钱案核心人物马来西亚籍富豪刘特佐(JHO LOW),指美国纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon)及摩根大通等多家银行,自2013年起,共发出了超过100份与刘特佐旗下公司以及1MDB有关的可疑资金转移报告。

BBC报道指,居于美国的中国人徐明(Phil Ming Xu)早年经营“万通投资银行(World Capital Market)”,声称客户投资100天可获得100%的利润,但实际上那是一个名为“WCM777”的庞氏骗局。徐明被指透过举办网上讲座,以及通过“脸书”(Facebook)和“优管”(YouTube)平台,宣称出售云端运算的投资机会,成功筹集8000万美元(近3.3亿令吉)。报道指骗徒针对美国、哥伦比亚及秘鲁等较贫穷社区宣传,共有数千名亚裔及拉丁美裔人士上当,也有受害人来自英国。

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报道称,早在2013年9月,美国加利福尼亚州当局已告诉汇丰银行正在调查WCM777,加州、科罗拉多州及麻省政府亦指“万通投资银行”出售未注册的投资产品;而汇丰虽在同年10月29日至翌年3月,就3宗分别600万美元(约2475万令吉)、1540万美元(约6351万令吉)及920万美元(约3794万 令吉)的可疑交易,提交“可疑活动报告”,指它们或涉及庞氏骗局,但要到2014年4月美国证券交易委员会(SEC)控告WCM777后,汇丰才关闭WCM777在香港的账户,但该些账户已几乎没有存款。

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汇丰银行在2012年曾卷入洗钱丑闻,随后汇丰同意向美国政府支付19亿美元和解;汇丰就今次报道作回应时指,自2012年该行已展开长达多年的改革,在超过60个司法管辖区提升打击金融罪行的能力;相较于当年,该银行现时已是更安全的金融机构,美国当局亦确定,汇丰履行了与美国检察官达成和解协议所规定的所有义务。

徐明2015年在中国被捕,其后被控与庞氏骗局相关的金融罪行,并被判罪名成立。徐明在接受ICIJ访问时,否认WCM777是庞氏骗局。

除汇丰银行外,BBC的报道亦提及美国银行集团摩根大通(JP Morgan)涉嫌在未了解一间叫ABSI的离岸公司所有权谁属的情况下,于2002至2013年为俄罗斯黑手党首脑莫吉列维奇提供服务,其中5年收取及发出的电汇资金达10.2亿美元(逾42亿令吉)。摩根大通关闭了有关户口之后,在2015年提交的“可疑活动报告”中称,该行的伦敦分行可能转移过部分相关资金,并指出ABSI的母公司可能与莫吉列维奇有关。摩根大通回应报道时称,该行一向遵守所有支持政府打击金融犯罪的所有法律与规定。


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