一名耄耋之年的公司董事周三在地庭被控洗黑钱,所涉金额超过900万令吉。
现年77岁的刘国伦(译音)是发展商Semenyih Jaya私人有限公司的董事,他今天(8日)在通译员以英语念出控状后,否认有罪。
控状指出,被告通过34次交易,将为数915万5644令吉23仙的非法活动收益,由其丰隆银行的定存户头,转移至其同一家银行的来往户头,以此洗黑钱。
他被指于2013年12月4日至2017年9月19日之间,在霹雳路的丰隆大厦犯罪,抵触《2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令》第4(1)(b)条文。
一旦罪成,可被判坐牢最高15年,以及罚款不少过犯罪金额的5倍或500万令吉,视何者为高。
主控官沙菲娜斯副检察司建议以5万令吉,外加一名担保人让被告保外。
被告的辩护律师德瓦南丹要求将保金降至3万令吉,因为其当事人百病缠身,包括患有肠癌、心脏病,以及脊椎病。
“虽然我当事人百病缠身,但他每一次被警方传召协助调查,他都全力配合。”
法官哈斯布拉批准被告以3万令吉,外加一名担保人保外,附加条件是将护照交由法庭保管,直到案件审结为止,以及择定此案于7月20日重新过堂。
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