一名证人今日告诉旺吉辇乱葬岗及人口贩卖案件皇家调查委员会,外籍人士存款至大马公民的银行户头,以作为释放身处旺吉辇营地和泰国扣留营的家属的条件。
皇委会第33名证人莫哈末苏菲安警长指出,两名大马公民分别是姑哈密和阿里芬阿都拉的户头,接获来自外籍人士的款项。
他说,调查发现,一名缅甸公民在2014年10月2日存款4000令吉至姑哈密的账户,以要求释放他身处旺吉辇营地的侄儿(anak saudara),以及一名罗兴亚人将5800令吉存入阿里芬的户头,以释放他被被扣留在泰国一座扣留营的伯父(bapa saudara)。
莫哈末苏菲安曾任武吉阿曼洗黑钱罪案调查组调查官。他说,姑哈密是一名在缅甸出生的大马公民,其职业是劳工,经调查,其银行户头有1万9000令吉,以及拥有2万1000令吉的银行支票。
他指出,姑哈密告知,他本身交出其提款卡交给一名名叫“Kaw”的泰国人使用,但警方无法找出Kaw的下落。
他说,姑哈密和阿里芬的钱和资产包括汽车随后在《2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法令》第4(1)下被充公。
媒体和公众今日只能聆听皇委会约40分钟的听证会,也就是苏菲安供证的阶段。
苏菲安在供证后,皇委会由早上10时40分起进行闭门听证会至下午1时15分,因为证人的供词属于机密和敏感。
据了解,3名闭门供证的证人分别是两名公众,以及重传的首名证人吉打州美农普通行动部队第三营伍长马登。
在进行11天的听证会后,皇委会至今已传召35名证人。
根据内政部今日发出的文告,皇委会将于5月27日继续召开听证会。
找工作, 就找这里!
› 立即申请
- IT Business Sales Support (internship)
- Sales & Marketing
- Kuala Lumpur
-
MYR 850.00 /Month
› 立即申请
- Business & Marketing Executive (Internship)
- Sales & Marketing
- Kuala Lumpur
-
MYR 850.00 /Month
› 立即申请
- Business Development Representative(Intern)
- Sales & Marketing
- Kuala Lumpur
-
MYR 850.00 /Month
› 立即申请
- Business IT Sales (Intern)
- Sales & Marketing
- Kuala Lumpur
-
MYR 850.00 /Month
› 立即申请
- Business IT Sales
- Sales & Marketing
- Kuala Lumpur
-
MYR 5K /Month
› 立即申请
- IT Business Sales Support
- Sales & Marketing
- Kuala Lumpur
-
MYR 5K /Month
› 立即申请
- Business Development Representative
- Sales & Marketing
- Kuala Lumpur
-
MYR 5K /Month
› 立即申请
- Business & Marketing Executive
- Sales & Marketing
- Kuala Lumpur
-
MYR 5K /Month
› 立即申请
- Business Development
- Sales & Marketing
- Kuala Lumpur
-
MYR 5K /Month
› 立即申请
- 财富规划师 (Wealth Planner)
- Insurance
- Petaling Jaya
-
MYR 9K /Month
› 立即申请
- 营养教练
- Insurance
- Kuala Lumpur
-
MYR 10K /Month
› 立即申请
- PHP Software Developer
- Information Technology
- Wilayah Persekutuan
-
MYR 6K /Month
› 立即申请
- DevOps Software Engineer
- Information Technology
- Kuala Lumpur
-
MYR 6.5K /Month
› 立即申请
- Java Software Engineer
- Information Technology
- Kuala Lumpur
-
MYR 10K /Month
› 立即申请
- Curated Store
- Event
- Kuala Lumpur
-
MYR 100.00 /Day
› 立即申请
- PHP Software Engineer (Internship)
- Engineering
- Kuala Lumpur
-
MYR 800.00 /Month
› 立即申请
- PHP Web Developer (Internship)
- Engineering
- Kuala Lumpur
-
MYR 800.00 /Month
› 立即申请
- Multimedia - Video & Marketing (Internship)
- Advertising & Marketing
- Kuala Lumpur
-
MYR 800.00 /Month