（吉隆坡24日讯）由商人拿督斯里赖彩云创办的满星云集团，周二被执法单位取缔，当局除了搜到与非法投资项目有关的价值逾1300万令吉事物，也已申请禁止这名创办人离开我国。

贸消部执法主任拿督罗斯兰说，周二中午11时，一支来自该组的特别小组官员，在总检察署国家追税执法队、国家银行、大马网络安全机构、大马公司委员会与警方，分别在16个地点，展开针对满星云集团金字塔金钱计划的硬币行动（Ops Coin）。

130名来自各执法门的官员展开突击的地点中，其中一个是在霹雳州怡保的店寓单位，另外15个地点在巴生谷地区，分别是4间店寓单位、8间住家与3个满星云集团的伺服器中心。

共有72个银行户头，被当局援引反洗黑钱法令冻结，分别是25个公司户头，与47个私人户头，存款共586万7207令吉7仙。

当局也搜到共98万0352令吉的各种电脑器材，另有9万3879令吉20仙现金被充公。

除了上述事物，还有26辆价值623万8000令吉的各类交通工具，被禁止转名手续。

执法人员在取缔行动中，没有拘捕任何人。

罗斯兰说，当局周二展开行动时，已在该集团创办人的住家，与后者见面，基于后者答应配合当局的调查工作，因此，该局认为需展开拘捕行动。

他补充，该局已向移民局申请，将这名创办人列入黑名单，禁止出国。

目前，该局援引1993年反金字塔法令计划与直销法令，与2001年反洗黑钱和反恐融资法令，调查案件。

 

罗斯兰说，当局是根据去年起接到6宗投报，指满星云集团涉嫌“金字塔式”投资项目后，再经过一个月的监督行动，而展开这项行动。

据该局投到的投报，其中5个投报是事主没有收到回酬，一个投报是指国家银行的徽章遭到滥用，放在该集团的网站，事主皆来自本地。

他说，“金字塔式”投资项目是违法的，该局根据投报，开始与国家银行及警方合作，待拥有足够证据，才采取行动。

罗斯兰说，虽然有人针对该集团报警，但警方可能从其它角度，如诈骗等来调查，但是，贸消部则是因为上述原因，才展开取缔行动。

他同意，该集团活动时期，比该局接获投报时更久。

他补充，他们需打开电脑里面的内容，才知道该局有多少名会员。

根据官员调查，该集团采取会员制与股东制方非法投资项目，会员制是100股以500令吉认购，股东制的话，每100股是5000令吉。

 

罗斯兰说，若当局认为有需要的话，会传召曾为满星云集团举办的活动而站台的艺人或代言人。

罗斯兰说，他知道有些人的名字在这项课题中被提及，但迄今还不需要传召他们。

他说，官员昨天只是搜集文件而已，取缔行动也非常迅速。

“若有需要，我们会传召这些人，以了解他们如何涉及。”