洗钱报假税表罪不成立沙菲宜当庭释放光华日报

高庭宣判，面对洗钱和报假税共4项罪控的资深律师丹斯里沙菲宜表面罪名不成立，当庭释放。

高庭法官拿督莫哈末加米尔周五（28日）说，由于控方在举证阶段无法成功提出表面证据，因此判处沙菲宜无罪释放。

根据控状，现年70岁的沙菲宜涉嫌通过收取前首相拿督斯里纳吉的950万令吉款项，以及向内陆税收局报假税获得非法收益。

控方自2021年5月21日开始传召8名证人供证，并于5月12日完成举证程序。

控方证人包括大马银行（Ambank）拉惹朱兰路分行经理乌玛德维、联昌银行武吉东姑（Bukit Tunku）分行经理罗丝妮达、内陆税收局前职员赛纳斯鲁和反贪污委员会调查官莫哈末法立。

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主控官为阿夫再尼占副检察司，沙菲宜的代表律师是哈文德吉星、法汉列德和莫哈末法汉。

2018年9月13日，沙菲宜对两项洗黑钱控罪均不认罪，即收取纳吉开出的2张各430万令吉和520万令吉的大马银行回教银行支票，并汇入其名下两个联昌银行户口。

他被控于2013年9月13日至2014年2月17日期间，在联昌银行武吉东姑分行犯下上述罪行。

他因而抵触2001年反洗黑钱及反恐怖主义融资法令（AMLATFA）第4（1）（a）条文，一旦罪成，可监禁不超过5年，或最高罚款500万令吉，或两者兼施。

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这名律师也否认从非法活动中牟利的两项控罪，即涉嫌在2013年12月31日和2014年12月31日财年截止日向税收局报假稅，违反1967年所得税法令第113（1）（a）条文。

他被控没有申报于2013年9月13日获得的430万令吉收入，以及于2014年2月17日获得的520万令吉收入，均来自纳吉的两张大马银行回教银行支票。

根据1967年所得税法，被告必须申报自己的所得，基于上述两项控罪，他因而抵触2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令（AMLATFAPUAA）第4（1）（a）条文，一旦定罪，最高可监禁15年，以及罚款不少过非法收益金额的5倍或500万令吉，视何者为高。