星期四 2023年 2月 09日
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警:查得到钱驴揪不出黑手 网诈款项大多一去不回头

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“小心,别受骗”防欺诈座谈会获得民众热烈响应,场面座无虚席。杨顺兴(前排左3起)、张舜庆、王瑞仁与嘉宾及参与者在座谈会上合影。

针对目前许多网络诈骗案,东北县警局商业罪案部门高级调查警官德瓦安表示,受害者将钱财汇入诈骗组织提供的银行户头后,警方只能对涉案者采取对付行动,包括银行户头持有者“钱驴”,至于已经汇款的钱通常是无法追查回来。

他指出,当受害者把钱汇入诈骗组织提供的银行户头后,后者可在短短5分钟内提出款项,让受害者在短时间内损失巨额。基于网络诈骗是无需面对面就能干案,警方往往是无从追查,要不然就是警方追查到钱驴,却无从侦查到犯罪幕后指使者。

他坦言,虽然警方也会对涉案者采取行动,包括充公干案工具,包括手提电脑或手机,往往诈骗组织在证物落入警方手中前,证据已经被摧毁。如此一来,在证据方面,警方也很难将涉案者入罪。

他周日出席“小心,别受骗”防欺诈座谈会上分享网络欺诈手法及防范措施时,如是指出。该座谈会是由垄尾青年委员会(JBPP)、宝石花园乡村社区管理委员会、垄尾民防部队紧急反应部队及皇家警察联办,获得民众的热烈响应,场面座无虚席。

此外,德瓦安提及,诈骗组织所使用的银行户头,往往都是由“钱驴”提供自身的银行户头赚取额外收入,并提醒户头持有人若被警方追查到,需要面对警方对付及法律制裁。

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杨顺兴(左)颁发感谢状予德瓦安。

他说,在“不存在的贷款”手法中,犯罪组织会要求在“批准”发放贷款前,需要支付林林总总的手续费、律师费、印花税或费用等,或者是以提交提款卡及银行户头作为批准贷款的条件。

他提醒,不要以为“钱驴”因为不知情借出而无需附上法律责任,反之警方有权援引刑事法典第411(藏有栽赃)条文、刑事法典第424条文(欺骗及不诚实引诱移交财物)和1955年轻微犯罪法令第29(1)条文(拥有偷窃物品)下被提控。

他补充,银行户头持有人有责任管理自己的户头,不要随意将个人资料或银行户头提交予诈骗组织或友人,哪怕友人提出欲借贷款、银行卡遗失等各种理由。去年,东北县是槟州发生最多诈骗案的县属。

此外,他也提醒,执法单位或警方也不会通过电话录取口供,或是要求民众提供个人资料或汇款了事,反之民众应该到临近的单位或警局求证。

他指出,除了不存在的贷款,澳门骗局、网购、爱情包裹、虚假的投资项目或通过网络提供工作等也是诈骗手法之一。他建议,民众善用Semak Mule手机应用程式,或致电予诈骗回应中心(CCID Scam Response Centre)或警方脸书官网求证。

杨顺兴(左)颁发感谢状予主讲人哈利斯。

若民众接蹊跷来电信息  杨顺兴:勿将个资透露予对方

垄尾区州议员杨顺兴提醒,若民众接获任何蹊跷的来电或信息,切勿轻易将个人资料透露予对方,反之应该事先详查及尽量提问详情辨别真假。

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他也是槟州旅游与创意经济事务委员会主席,他解释,网络诈骗是属于网络罪案,对人民带来影响深远,因为欺诈会导致民众的血汗钱方面的损失。在各源流媒体报道中,发现网络欺诈案逐渐猖狂。

他提及,除了事先要求证之外,双亲也要不时关注家人或孩子在外的举动,包括监督网络使用,确保他们不被轻易坠入骗局成为受害者。

出席者包括宝石花园乡村社区管理委员会主席王瑞仁、副秘书高选沿、垄尾社区民防部队紧急反应部队顾问张舜庆、主讲人兼东北县警局商业罪案部门调查官哈利斯等人。

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