英史上最大比特币洗钱案中国女子钱志敏被判刑11年8个月光华日报

英史上最大比特币洗钱案中国女子钱志敏被判刑11年8个月

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2025年11月12日

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因策划庞氏骗局并将诈骗所得转化为比特币进行洗钱的47岁中国籍女子钱志敏，11日被伦敦法院判处11年8个月监禁。

同案的47岁大马男子林成福（译音）因协助洗钱，被判处4年11个月监禁。

有关案件涉及超过6.1万个比特币、约合60亿美元（约248.44亿令吉），成为英国史上最大、最复杂的加密货币洗钱案，也创下全球最大加密货币被没收纪录。

曾过着奢华生活、被称为“中国财富女神”的钱志敏，被控于2014年至2017年间，在中国天津经营一间公司，以高达300%回报率诱骗约12万8000名投资者参与所谓的“理财计划”，实为以新投资者资金支付旧投资者回报的庞氏骗局。案发后，她于2017年以假身份潜逃英国，将部分赃款兑换为加密货币。

2018年底，钱志敏在伦敦试图以超过2300万英镑（约1.25亿令吉）购买豪宅，用以洗白资金，引起银行与警方注意。其助手温健去年已因协助洗钱被判监禁。

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警方透露，钱志敏于2024年在英格兰约克一处民宿被捕。

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11日在伦敦南华克刑事法院宣判现场，钱志敏以一袭花色亚洲传统服装出庭，情绪激动，在听到判决时一度落泪。

她的律师萨霍塔表示，当事人“接受判决”，并对造成的痛苦“深感歉意”。

目前，英国当局正就如何利用被没收的比特币赔偿受害者展开民事程序，已有超过1300名受害者登记索赔。