星期六 2023年 2月 04日
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“MBI 2.0”受骗者跨州投报 警料成立专案调查小组

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报道:罗忆雯

诈骗集团线上投资平台暂停运作,萤幕显示系统维修。

诈骗集团在亚洲卷走至少50亿令吉案件,大马受骗者投报行动升级,众人相约跨州到全国各地警局举报;全国警察总部商业罪案调查局料近期内成立专案调查小组,监督调查进展。

据了解,警方已从投报人士的提供的情报,充分掌握涉案人士身份。据知,这批嫌犯分别来自槟城、马六甲和雪州,他们目前使用相同手段,营运其他投资公司。

由于投资手段与已被瓦解的诈骗集团MBI首脑张誉发犯案手法相似,因此该集团被受害者喻为MBI 2.0。据悉受害者来自马新、中国、菲律宾和印尼。

昨日近百名来自马新两国的受骗者,集体到隆市冼都警区报案。他们指诈骗集团“割韭菜”,藉词有本地保险公司加盟业务,诱骗投资者付美金购买配套,作为到线上赌博网站“打卡上班”条件,赚取16.5%高回酬。

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集团集资取得投资者信任付款,然而今年8月突然以崩盘手段,结束维持2年的投资业务,卷款跑路,一夜惊醒梦中人!

投资者血本无归,当中多人从公积金、借贷大耳窿、亲友筹款等方式获得本金,一夜之间化为乌有,有者自杀或家庭破裂。

这次受骗者来自各阶层,包括律师、讲师、企业老板和退休人士,基于人数众多,窿市冼都警方建议投报者到雪州巴生警区、灵市警区以及其他警局分散报案。

最早一批受骗者今年9月初报案。消息披露,部分事主举报过程发生与警方沟通不良现象,有些投报者反被指是诈骗集团共犯,有份参与非法线上赌博活动。

诈骗集团辩称有保险公司加盟业务,即使输钱也“包赔稳赚”,加上形形色色配套广告,充斥激励性字眼,不少投资者被冲昏头脑。

也有受骗者声称,诈骗集团在不同区域与在地执法单位保持良好关系,平均每个区域“应酬费”至少20万令吉。

投报者担心遭受诈骗集团报复,即使报案后没有下文,只能暂且作罢,直到有人向前任全国总警长兼非政府组织大马国际人道主义组织(MHO)顾问丹斯里慕沙哈山反映事态严重,对方马上协助受害者声讨公道。

受骗者指出,据未经证实内部消息透露,诈骗集团黑势力庞大,国内某些执法单位被指与集团高层交往甚密,导致案情爆发后,集团成员依然逍遥法外。

该投资诈骗集团平台技术员全由大马人操控,其中一名部门主管是中国籍男子。起初每个投资者刚加入线上投资平台,都有客服和上线通过ZOOM视频会议指导操盘流程。

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“集团为了取信会员,特意在今年6月至8月,奖励部分投资者出国到迪拜和土耳其旅游。其实费用全是从缴付投资费用积分扣除出来。”

今年9月,诈骗集团线上投资崩盘,幕后首脑将公司集团易名后,沿用相同概念物色新的受骗者。

截至今午2时,警方仍未正式针对上述案件回应。

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