匿藏在泰国一段时间的MBI集团创办人张誉发,周五早上在位于泰南丹诺的MBI集团总部落网!
据了解,张誉发被捕的地点靠近泰南沙道县边境关卡。据泰国英文媒体《曼谷邮报》报道,泰国警方是针对他涉嫌操纵泰国线上赌博、洗黑钱等活动,展开这项逮捕行动。
《曼谷邮报》引述泰国总警长苏维拉中将指出,现年55岁的张誉发涉及泰南与网络赌博有关的洗黑钱活动。报道提及,泰国警方在调查宋卡府、洛坤府和其他南部省份的线上赌博据点的证据后,发现与张誉发有关联。
张誉发是MBI集团创办人,其集团在泰南丹诺100莱地段经营娱乐场所,包括一个度假村。张誉发曾于2017年在大马被捕,较后他逃到泰国,并过上奢侈的生活。
张誉发于2021年遭柔州警方商业罪案调查局,在“鹈鹕行动2.0”(Ops Pelican),行动中,与及其两名儿子一起被通缉。他们被指涉及诈骗集团,使用多层商业银行户头将非法资金转账,用于投资房产及虚拟货币。
当时,警方指出,该集团单是购置房产的资金高达2500万令吉,他们父子3人被确认为诈骗集团首脑。
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