K.苏南德南被控上地庭。
一名私人界退休人士周四被控12项约170万令吉的洗黑钱罪，他否认有罪。
现年60岁的K.苏南德南在地庭被控把非法活动所得的168万5543令吉27仙，转移到4家公司、3名个人的银行户头，以及被告本人的4个银行户头及信用卡户头，存入的款项最低为1万1398令吉，最高为51万6480令吉。
被告被控于2019年11月14日至2021年3月29日期间，在华侨银行（OCBC）巴生分行犯下所有罪行，触犯2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令第4（1）（b）条文。
在这项条文下，一旦罪成可判坐牢最高15年以及罚款不少过犯罪金额的5倍或500万令吉，视何者为高。
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此案主控官为诺查利占副检察司，被告的代表律师为K.雷努卡和V.阿亚沙米。
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法官海丽娜允许被告由1名担保人以4万令吉保外，作为担保条件，被告的护照需由法庭保管，且每个月到临近的警局报到一次。
法官也定案件在今年8月19日过堂。
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