银行高管供证2014年尾逾4580万转移纳吉户头光华日报

前首相拿督斯里纳吉一马案今天续审，银行高管供证称，在2014年10月至12月期间，有超过4580万令吉通过Vista Equity国际伙伴公司转移到纳吉的大马银行（Ambank）个人户头。

大马银行资金营运部副总裁萨玛达曼（50岁）周一供证时告诉吉隆坡高庭，总额870万6021.92英镑（当时折合马币4583万7485.70令吉）的资金分成5次交易转入纳吉户头尾号880的账户。

Vista Equity是一家空壳公司，由在逃富商刘特佐的伙伴陈金隆（Eric Tan）所持有。

“2014年10月23日转移了3003万2250令吉，11月24日和26日分别转移了362万4473.70令吉和1万1567.57令吉。”

- Advertisement -

“另外两笔分别为536万零65令吉和680万9129.43令吉的交易发生在12月10日和18日。”

这位第23名控方证人也确认了5份文件，这些文件都显示了Vista Equity通过巴巴多斯的Amicorp银行与信托公司、伦敦的渣打银行转账，最终汇入同一个以880尾号的“AmPrivate Banking-1MY”账户。

在接受纳吉的代表律师旺艾祖丁盘问时，萨玛承认，在交易发生时，国家银行和大马银行都没有发出警示。

她进一步表示，当时她并不知道尾号880的账户属于纳吉，只是在当局调查期间才知道。

- Advertisement -

证人还作证说，她无法确认外汇交易来自纳吉，因为她的部门是与账户持有人的客户经理处理这些交易。

当高级副检察官拿督斯里哥巴斯里南再查证时，证人表示，银行通常会在月底向客户发送银行对账单，通知他们账户中的余额。

对于另一名副检察官纳瓦的诘问，证人表示，纳吉从未向银行举报任何针对上述的交易。