警方查悉,涉嫌外汇投资骗局,刚于元旦落网的40岁华裔首脑,曾于3年前在柬埔寨因投资骗局,被判监禁6个月。
武吉阿曼警察总部商业罪案调查局总监拿督卡马鲁丁透露,该诈骗集团首脑曾在2019年4月至10月期间,于柬埔寨服刑,后因被证实为骗局代言人而获释。
他指出,其诈骗集团在首脑被监禁期间,曾一度停止运作,惟警方不排除首脑另设新公司,继续设局诈骗投资者。
同时,警方也证实,该首脑仅拥有“拿督”勋衔,并非是“拿督斯里”;目前,警方也正联系相关大学,以查证后者硕士学历真伪。
他促请民众勿对案件进行传测,以免影响查案工作。
卡马鲁丁日前在记者会上宣布,成功捣破涉嫌外汇投资诈骗集团,逮捕1名华裔首脑及另9名同伙,并扣押逾1亿2696万令吉财物,包括豪车、名表、金块、名牌包及现金等。
警方指出,有关诈骗集团设有投资网站,以低至100美元(约419令吉)投资金额、高达14%高回酬率等吸引投资者。
据悉,该首脑相信是涉嫌冒用柬埔寨首相名义,在当地进行投资诈骗,于2019年遭该国警方逮捕监禁。
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