使用离岸账户并非犯罪旺祖乃迪：若有罪证当局必行动光华日报

随着潘多拉文件揭露多名我国人士拥有离岸账户，首相署部长（国会与法律事务）拿督斯里旺祖乃迪重申，使用离岸账户不属于犯罪，但若发现犯罪证据，有关当局将采取行动。

旺祖乃迪周三（3日）通过书面回答甲洞国会议员的提问，有关提问是询问潘多拉文件揭露多宗我国人民把金钱、投资和房地产“隐藏”在国外，政府会采取什么后续行动或调查工作。

他说，我国金融结构是受控于国家银行，相关法令包括通过《2013年金融服务法令》（758法令）、《伊斯兰金融服务法令》（759 法令），以及《2011年货币服务业法令》（731法令）。

“原则上，根据马来西亚法律，使用离岸账户不会构成犯罪，若发现任何个人或公司的犯罪证据，我们将采取行动。”

他指出，境外货币交易的执法和合规活动受到《2001年反洗黑钱及反恐融资法令》（AMLA）（613号法令）和相关法案的约束，包括防止洗钱、恐怖主义融资、通过非正式渠道转移资金，以及在关口申报货币的措施。

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“613号法令的执法单位包括我国皇家警察部队、反贪污委员会、皇家关税局，以及内陆税收局，国家银行作为主管单位会为上述机构提供援助。”

他表示，离岸金钱活动是由纳闽金融服务管理局（Labuan FSA）管控，相关法令有《纳闽金融服务与证券法令》（704 法令），以及纳闽伊斯兰金融服务和证券法案（705法令）。同时，国家金融罪案防制中心（NFCC）负责协调、联合执法、边境控制和监测工作。

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“潘朵拉文件”是由国际调查记者同盟（ICIJ）公布的泄露文件，曾经曝光离岸解密（2013年）、巴拿马文件（2016年）和天堂文件（2017年）。该组织在潘多拉文件只列出谁曾经或目前在离岸或海外公司拥有股份或担任董事。

上个月，“潘多拉文件”曝光了14家在避税港设立和管理空壳公司和信托的离岸服务提供商的近1200万份文件，大马部分政要与富商持有岸外公司或信托，包括财政部长拿督斯里东姑扎夫鲁、巫统主席拿督斯里阿末扎希、金融家刘特佐等。

经媒体报道后，财长当晚立即发文告反驳，隔天他在回答行动党峇眼国会议员林冠英提问，政府是否会收回储存在海外的数万亿美元的资金时，财长表示任何人都可以开设离岸账户，惟仍需审查。