星期五 2024年 3月 29日
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禁PSI動用1馬相關資金申請 高庭延審等英國律所回復

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高庭周五禁PSI动用一马相关资金申请。

高庭周五展延审理政府阻止沙地石油有限公司(PSI)和其董事塔列奥贝动用一笔与一马公司有关的逾3亿4000万美元,所提出的申请。

上述款项目前是存放在英国伦敦Clyde & Co律师事务所的一个代管账户内。

法官拿督阿末沙利尔展延本日的庭审,以给上述律所时间确认他们是否要回应,以及就送交予他们的文件,入禀宣誓书。

主控官布迪曼副检察司较早前告诉法庭,控方已将文件送交予3个名列在申请中的海外实体,分别是位于沙地阿拉伯的PSI,以及另两家设在伦敦的公司Clyde & Co和Temple Fiduciary Services Limited。

“我们与(英国的)国家打击犯罪调查局(NCA)的代表丹尼尔墨菲取得联系,他证实英国政府已于10月1日将文件送交予Clyde & Co。”

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“他还向Clyde & Co转达了法庭的信息,也就是他们的律所是否要做出回应,但到目前为止,我们还没有得到任何回音。”

他也告诉法庭,该律所已确认收到文件,以及是由其代表莎拉惠特利接收。

“在与各方沟通后,以及为了公正起见,或许应该给Clyde & Co一点时间回应这项申请,而控方将与NCA保持联系,以掌握来自该律所的最新回复。”

PSI南美子公司沙地石油服务(委内瑞拉)公司(PSOS-VZ)和塔列的代表律师陈志翔和拿督莫哈末尤索夫,不反对控方的申请。

沙利尔择定此案于10月22日进行案件管理,以让控方告知Clyde & Co的最新回应。

去年7月16日,高庭批准政府的临时禁令申请,以阻止PSI及塔列转移逾3亿4000万美元至其他单位,直到永久禁令主申请审结为止。

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政府也寻求禁止使用一笔在Temple Fiduciary名下的款项,而这笔数额尚未明确的款项是存放在英国巴克莱银行。

政府是在《2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令》第53条文(禁止处理国外财产)下入禀禁令申请,并将塔列、PSI、PSOS-VZ、Clyde & Co及Temple Fiduciary,列为第一至第五名答辩人。

来源:马新社

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