美国司法部宣布将达4亿5200万美元的一马公司资金归还给马来西亚人民,大马政府成功索回一马公司资金额累计超过12万美元,折合马币超过50亿令吉。
美国司法部发表声明指出,根据法庭文件,所充公的一马公司款项主要通过美国、瑞士、新加坡和卢森堡等全球主要金融机构洗钱。
文告中指出,民事诉讼的起诉方称,从2009年至2015年之间,超过45亿美元的一马公司资金遭一马公司高级官员和伙伴刘特佐,通过国际洗钱和贪污计划挪用,其中部分资金还用来行贿。
文告中指马来西亚政府在前首相纳吉执政时期创立一马公司,旨在建立全球伙伴关系和外国直接投资,促进马来西亚经济发展。然而,一马公司持有的资金及一马公司所发行的债劵收益,却用于购置奢侈品,如比弗利山庄、纽约和伦敦豪宅房产、300英尺的平静号游艇、莫奈和梵高等大师画作。
这些资产也投入各种商业投资,如比弗利山庄(Beverly Hills)一间精品酒店、制作电影《华尔街之狼》、重建纽约帕克莱恩豪华酒店(Park Lane Hotel)等等。
另外,马来西亚前首相纳吉也正在面对一马公司贪腐案审讯,被控滥权和洗钱,涉及款项总计22亿8000万令吉。
至于SRC国际公司案,纳吉的滥权、刑事失信、洗钱7项罪名全部成立,处以监禁合共72年与罚款2亿1000万令吉。这起诉讼所涉及的贪腐款项为4200万令吉。
自2016年以来,美国司法部在加利福尼亚中区法庭入禀41项民事充公案件,美国洗钱和收复资产组(MLARS)则在哥伦比亚提出一项民事充公诉讼,已充公超过17亿美元的失窃资产。
这也是美国司法部追回盗窃资产行动组(Department of Justice’s Kleptocracy Asset Recovery Initiative)以及美国司法部所追回的最大笔民事充公金额,这些资金涵盖最终充公和协助追回的失款。”
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