星期五 2024年 3月 29日
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涉洗黑钱澳门诈骗案 拿督斯里被扣查

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一名拥有拿督斯里勋衔的商人因涉嫌洗黑钱和澳门诈骗案,而被反贪会扣查。

根据《星报》报道,该名商人曾在一个商业协会担任高职,并因涉嫌贪污而接受调查。这名商人昨日接近午夜完成调查后,获当局释放。

消息人士说,由反贪会和内陆税收局组成的小组,周一和周二(15日及16日)也突袭了该名商人的办公室。而调查重点是他和MBI国际集团的业务往来,而这可追溯到2009年。

据说,该名商人也有参与建设槟岛一个大型计划。

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据了解,除了审问办公室的职员,官员也带走数箱文件,并于周一审问一名到访且拥有拿督勋衔的发展商。

消息人士续说,有关盘问持续了整整一天,而且反贪会官员没收了该公司的电脑服务器和文件。

消息人士也说,当局已确认并即将带走槟城20名商人,以进行盘问。

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早前,柔州商业罪案调查局展开“鹈鹕行动2.0”(Ops Pelican),深入调查澳门诈骗案,成功揭发诈骗集团使用多层商业银行户头将非法资金转账,用于投资房产及虚拟货币,单是购置房产的资金高达2500万令吉。

警方目前通缉MBI国际集团创办人张誉发及其两名儿子,他们被确认为诈骗集团首脑。

调查发现,张誉发涉及多项罪案,目前已逃往泰国。去年12月21日,警方在槟城和吉隆坡,逮捕12名涉案者,包括7名华裔男子、3名华裔女子及2名巫裔男子。落网者年龄介于29至68岁,全是大马人。

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