外泄机密显示,多数涉及大马银行的可疑交易和纽约梅隆银行有关。

据外泄机密显示,2010至2016年期间,共有23笔往来马来西亚银行的交易被美国银行列为可疑交易。

根据国际调查记者同盟(ICIJ)网站引述美国财政部金融犯罪执法网络局(FinCEN)外泄的文件揭露,这23笔交易中,共有488万美元(约2018万令吉)资金流入,以及1338万美元(约5533万令吉)资金流出。

其中,大众银行(Public Bank Bhd)与7宗涉及从大马汇出1337万美元的交易有关,其次是大马银行集团(Ambank)的2笔交易,共收到290万美元。

其他被标记为潜在可疑交易的大马银行有安联银行(Alliance Bank Malaysia Bhd,2笔交易,收46万2378美元)、联昌国际银行(CIMB Bank Bhd,2笔交易,收21万1868美元)、大马汇丰银行(HSBC Bank Malaysia Bhd,2笔交易,收87万1637美元、华侨银行(OCBC Bank,2笔交易,汇出1万100美元,收3万253美元)、渣打银行(Standard Chartered Bank Bhd,1笔交易,收19万9965美元)、大华银行(United Overseas Bank,3笔交易,收8万4234美元),以及大马大华银行(Overseas Bank Malaysia Bhd,2笔交易,收12万1185美元)。

这些交易是通过3家美国银行处理,即纽约梅隆银行(The Bank of New York Mellon,14笔交易,汇出1万100美元,收476万美元)、渣打银行(7笔交易,汇出1337万美元),以及摩根大通银行(JP Morgan Chase,2笔交易,收12万1185美元)。

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外泄的文件显示,这23笔交易是在2010年4月至2016年8月进行,涉及美国、阿富汗、阿联酋、台湾、新加坡、波兰和拉脱维亚等国的海外账户。

狮城多家银行涉近200亿可疑交易

此外,外泄的文件也揭露,新加坡多家银行在2000年至2017年之间,总计接收30亿美元(约124亿令吉),以及输出高达15亿美元(约62亿令吉)的可疑款项。

据悉,可疑交易数量高达1781宗,其中处理款项数额最大的包括星展银行、联昌银行和德志银行。

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不过,《新海峡时报》引述专家指出,可疑交易并不等于违法。 再加上银行和金融机构一般会标记可疑交易,以方便监管当局可做后续跟进。

“譬如说,一般交易数额较低的账户,若突然进行大数额存款交易,这也会触及银行可疑交易雷达。”

但与此同时,若一名银行客户将100万新元(约303万令吉)的所有存款从一个账户转至另一个账户,其实也会被标记为可疑交易。 因此可疑交易不等同一定违法。


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