非法直销、推广金字塔计划、洗黑钱满星云被判罚款900万光华日报

满星云（Mon Space）大马私人有限公司及Monspacemall私人有限公司因非法进行直销生意、推广金字塔计划，以及洗黑钱3项控状，周二被吉隆坡地方法院判处罚款900万令吉。

法官拿汀莎巴利亚在满星云公司及Monspacemall公司的代表黄春辉（译音）承认所有控罪后，作出有关判决。

根据第一项控状，满星云被控在没有合法执照下，于2018年5月22日在位于吉隆坡武吉加里尔的Monspacemall私人有限公司推广直销活动，抵触《1993年直销及反金字塔计划法令》第4（2）条文，被判罚款30万令吉。

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第二项控状为在2017年6月14日至7月17日期间，于位于吉隆坡武吉加里尔的满星云（大马）私人有限公司推广满星云金字塔计划，抵触《1993年直销及反金字塔计划法令》第27B条文，被判罚款170万令吉。

至于第三项控状，满星云（大马）私人有限公司被控以在马来亚银行的公司来往户头作为非法洗钱工具，触犯2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第4（1）（b）条文，被判罚款700万令吉。与此同时，其17个银行户头的99万8196令吉6仙也被判充公。

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另一方面，国内贸易及消费人事务部执法组主任拿督依斯干达也发表文告，呼吁民众不要被在短时间内可获得高回筹率的投资计划欺骗，特别是透过介绍新会员赚钱的计划。