涉挪用爱心基金会款项的4个兄弟姐妹周四在怡保法庭面对100项控罪。

兄弟姐妹4人涉挪用爱心基金会(Yayasan Nurul Yaqeen)260万令吉,被控100项控罪,在4人否认控罪后获准以120万令吉保外候审。

4名被告分别是米米凯娜妮(基金会前会计,36岁)、莫哈末凯鲁亚斯拉尼(34岁)、诺依兹雅丽(33岁)及莫哈末鲁胡赛尼(26岁),被控于2015年1月1日至2018年12月31日之间,从马来亚银行怡保分行的各自存款户头,处置、转移及接收来自非法活动收益,涉及总额约180万2455令吉63仙。

4个兄弟姐妹中,3人目前待业中,姐姐则是基金会前会计执行员,其中1人于本月17日在吉隆坡地庭面控,周四上午与另外3人再次在怡保地庭被控100项反洗黑钱控罪。

被告米米凯娜妮被控32项控罪,涉及款项共90万5392令吉23仙、莫哈末凯鲁亚斯拉尼被控29项控罪,涉及58万6755令吉84仙、诺依兹雅丽被控20项控罪,涉及款项约15万5153令吉78仙,以及莫哈末鲁胡赛尼被控19项控罪,涉及15万5153令吉78仙。

控状中指出,被告们的行为已抵触2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资法令及非法活动收益法令第4(1)(b)条文,在此条文下一旦被判罪成,将可判监禁不超过15年及罚款不少于洗黑钱价值的5倍或500万令吉(视何者为高)。

- Advertisement -

4名被告在聆听控状后皆否认控罪,副检察司阿末法里建议法庭每一名被告以每项控状15万令吉及担保人保外,同时向法庭交出国际护照,直至审讯结束,4人保释金共1500万令吉。

但是代表律师诺丽扎华丽求情时指出,米米凯娜妮育有3名孩子,目前胎中怀有第4个孩子,而莫哈末凯鲁亚斯拉尼育有一名孩子,目前妻子身怀六甲,同时诺依兹雅丽育有2名孩子,依靠当军人的丈夫每月约1500令吉收入来养家,而被告也不幸患有乳癌需定期接受治疗,至于莫哈末鲁胡赛尼则新婚不久,妻子仍在求学。

- Advertisement -

她也指出,4名被告的银行户头于去年被执法单位申请冻结后,便没有积蓄及收入,而家人只有5万令吉,因此要求法官允许每名被告以1万令吉保释。

另外,副检察司阿末法里表示,由于其中一名被告于本月17日在吉隆坡地庭面对相同控罪,希望法庭允许将4人在怡保涉及的反洗黑钱案,转移吉隆坡地庭审讯。

地庭法官阿兹曼最后允许米米凯娜妮、莫哈末凯鲁亚斯拉尼、诺依兹雅丽及莫哈末鲁胡赛尼,分别以40万、35万、25万及20万令吉保外,并需要每月到邻近警局签到,并择定7月29日过堂,决定是否将案件转移吉隆坡地庭审讯。


- Advertisement -