扁家疑在英日均有密账

（台北27日综合电）台湾检方特侦组侦办陈水扁家庭洗钱案，怀疑陈水扁、吴淑珍夫妇指称资金来源来自选举结余款的说法。特侦组经核对资料，发现陈水扁家庭在日本可能有秘密账户，资金来源疑与台湾股市内线交易有关。此外，外界传出确实有企业集团的资金汇入陈水扁家庭海外账户，也列为特侦组积极查察的重点。

据报道，有立委点名指称，远东集团并购SOGO百货时，作价6600万美元（约2亿2378万令吉），但实际付款却只有5500万美元（约1亿8649万令吉），其中价差1100万美元（约3730万令吉）被汇入陈致中在苏格兰银行的账户中，作为佣金。

特侦组目前清查海外资金的主要目标，集中在美国、日本及新加坡。英国方面，目前只查到一笔资金，是吴景茂的儿子所有，主要是供其在英国就学之用，并没有陈致中在英国的账户资料。

特侦组周三将以证人身份，传唤4名曾经替扁夫妇经手选举经费的相关人士、人头户。传唤的4名证人，可能包括前总统府出纳陈镇慧、民进党中央党部人员。但特侦组不愿证实传唤名单。

据指出，特侦组周三将指派4名检察官，分别讯问4名证人，调查扁选举相关资金流向，并与先前传唤的证人黄芳彦、黄维生及邱义仁等证词，进行比对。

据报道，邱义仁、黄维生等人证称，陈水扁2度竞选台湾地区领导人，向“中选会”申报的竞选经费支出，分别为9亿、12亿元新台币（约9700万、1亿2900万令吉）。另外，陈水扁2次市长选举结余款分别为1000余万元（约107余万令吉）及3000余万元（约322余万令吉），数目不多。因此特侦组决锁定扁2次“大选”的选举结余款流向，进行清查。

此外，特侦组办案人员比对资料及陈水扁家人的入出境纪录，发现陈致中赴日行程奇特，甚至有赴东京2天即返台的行程。办案人员讯问陈致中，陈以赴日本转机到美国作为答复，办案人员讯问陈致中转机为何要过夜？之后为何又直接返台？陈致中则交代不清。

办案人员发现数年前一件股市内线交易案，资金进出非常奇怪，这些声称入主上市公司的日本资金，在炒高股价后，随即缩手。办案人员日前得到情资，声称这笔来自日本炒股的资金，与扁家关系密切，很可能是扁家用假外资的名目，将资金转回台炒股，获利后即将资金抽回日本。检方目前正透过管道，寻找更明确的资料，甚至能够直接证明的事证。

庆启人赴新 查3未曝光账户

台湾检方追查扁家海外汇款，周三起正式启动台新司法互助合作。台北地检署主任检察官庆启人周三搭机赴新加坡，将把司法请求状交给新加坡检察总长，据悉，检方已掌握至少3个在新加坡的未曝光账户也与该案有关，成为此行的一项追查重点。

据指出，特侦组掌握到上述未曝光新账户与吴景茂的海外账户有资金往来，因而怀疑他们也是扁家支配的人头账户。

庆启人周二出发前指出，“吴景茂不愿签署账户调阅同意书，显然有鬼，不过，凡走过必留下痕迹，有把握透过新加坡联邦检察总署取得相关资料”，但她不愿说明任何与未曝光账户有关的内容。

庆启人此行将请求新加坡检方代向新加坡法院声请调阅清查与扁家族成员有关的当地账户，若能获得新加坡相关方面同意，有可能直接在境外对处理扁家资金的新加坡荷兰银行、南非标旗银行及瑞士信贷银行等人员制作笔录，以厘清吴景茂及黄睿靓资金调度过程。

特侦组连日来过滤扁家电子银行交易纪录，掌握到未曝光账户后，特地透过电子邮件方式秘密将账号等资料寄给庆启人，避免使用纸本资料造成外界侧目。

庆启人于周三上午飞往新加坡，她带去的文件包括法务部长王清峰代表政府签署的政府文件，及最高检公文和此案侦查账证副本，届时请新加坡检察总长据向法院声请刑事令状，以清查扁家相关账户。

为此，特侦组朱朝亮、林日慧、越方如3位检察官，周二下午也特地赴法务部报告和新加坡司法互助事项，并将相关文件带回转给庆启人带往新加坡。特侦组指出，正在汇整向瑞士提出司法互助的相关资料，近日也将向瑞方提出司法互助请求。

庆启人预定9月1日傍晚返台，她此行除请求司法互助外，也受邀参加国际检察官年会，并发表“以台湾防制人头账户为例，谈打击网路诈骗”专文，但她强调，专文不会探讨扁家海外汇款案。

特侦组传讯扁3亲信

台湾特侦组周三上午再度以证人身分传唤前总统府秘书长马永成、扁过去的出纳总管陈镇慧及前总统府参议郭文彬，而这3人都是陈水扁时代的亲信大将。

据了解，特侦组希望进一步了解陈水扁过去的资金流向与国务机要费的使用情形。

上午近10时许，马永成独自一人走入特侦组办公室，面对媒体的包围，马永成未发一语，直接步入特侦组。除了马永成外，特侦组周三还传讯了陈镇慧、郭文彬等人，但是特侦组没有说明传讯这3人是针对陈水扁国务机要费，还是厘清洗钱案部分。

原本担任总统府副秘书长的马永成，在陈水扁时代与罗文嘉2人，号称“罗马”二将，陈镇慧则是陈水扁相当倚重的财务总管，另外，担任总统府参议的郭文彬则是民进党内“学运世代”中的一员，早先在新闻媒体工作，后成为前民进党主席施明德长期倚重的得力助手。2000年政党轮替后，郭弃施投陈，成为帮助陈水扁对外协调的重要幕僚。3人都是陈水扁相当倚重的幕僚。

据了解，特侦组认为，3人对于陈水扁的资金流向与国务机要费的使用应该相当了解，传唤3人应该和厘清相当疑点有关。