森美兰州警方捣破以波德申一家度假村公寓为基地的“借贷骗局”,逮捕4名华裔男女老千,最年幼仅17岁,涉及24宗全国各地的借贷欺诈案,金额约14万4000令吉。
据知,4名落网男女老千年龄介于17至23岁,声称受雇于“老板”,负责处理各种借贷个案,老千通过社交媒体包括脸书或WhatsApp发放低门槛的借贷广告,吸引不少人来电借贷,但在借贷之前必须先缴付种种手续费,最终无法成功借贷,汇款后的钱却也拿不回。
森州警方商业刑事调查组主任艾比周一召开记者会指出,警方于2月25日接获投报后,直捣波德申一家度假村公寓单位,扣捕4名本地华裔男女包括3女1男延扣助查,同时当场起获9台手机和93张未使用的电话卡。
他指出,通常受害者“上钓”之后,老千会要求受害者把手续费汇入指定户头,然后立马提款,“而接收汇款的银行户头拥有者也是受害者,最终无法捕获真正的幕后指使人。”
他披露,4名男女老千租用有关度假村公寓单位约半年,半年来涉及的欺骗案为24宗,除了一名受害者来自芙蓉,其余受害者遍布全国各地,涉及款项逾14万4000令吉。
他说,尽管上述欺骗案有别“澳门骗局”,但欺诈手法类似,一般通过社交媒体发放借贷广告,诱使有需要者上钩。
他指出,2017年,森州警方共接获195宗类似欺骗案,涉及款项多达120万令吉,共38人被提控;2018年,欺骗案数据几乎翻倍暴增,多达306宗涉及款项190万令吉,107人遭提控。
他无奈表示,被提控者多数是接收汇款的银行户头拥有者,尽管他们自称也是受害者,却抵触刑事法典第424(不诚实或欺诈转移或隐瞒财产)条文,罪成将被判处最低监禁一天或最高监禁5年。
他提醒民众不要随便“借出”或“出售”本身的银行户头,以免遭老千集团做非法用途,最终为自己招惹不必要的麻烦或官司。
无论如何,艾比也表示,警方将申请延扣4名落网男女,以在刑法第420(诈骗及不诚实地引诱缴付财产)条文展开调查。
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