华裔夫妇消费税退税欺诈案 男被告再面控5罪
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男被告以外套掩脸上庭。

男被告以外套掩脸上庭。

(怡保13日讯) 华裔夫妇涉嫌以假文件骗取2000多万的最大宗消费税退税欺诈案,涉案男被告周三在同一法令条文下再面对5项总额逾36万令吉的通过消费税退税骗取进项税控罪,被告不认罪,要求审讯。

怡保地庭允准被告以各项控罪2万令吉合共10万令吉及1名担保人保外候审,此案定在10月12日过堂。

这对夫妇为卢炳华(50岁)及黄慧芬(45岁,人名皆译音),首次面控是在8月30日,夫妇俩因涉嫌虚报消费税退税骗取进项税,共被控15项控状,涉及的欺骗总额达74万5838令吉。

今日,男被告再被加控5项诈取总额36万3796令吉罪名,换句话说,这对夫妇加上首次被控的15项控状,涉及的欺骗总额共逾110万9634令吉。

据了解,这是自2015年实行消费税以来关税局破获的最大宗诈骗进项税案,实际涉及的总额高达2558万令吉。这对夫妇目前在怡保被提控20项罪状,只是一部分在霹雳关税局骗取的款项,相信接下来会面控更多的控状。

男被告今日面对的5项控罪是指他在怡保关税局注册的GST-03户头,虚报进项税;分别于2015年12月1日至31日骗取6万7875令吉 ,2016年1月1日至31日骗取6万8059令吉,2016年2月1日至29日骗取7万3485令吉,2016年3月1日至31日骗取7万6374令吉,2016年4月1日至30日骗取7万7976令吉,合共总数为36万3796令吉,因而触犯2014年消费法令第89(1)(b)条文。

在此法令条文下,一旦罪名成立,涉及者首次犯罪可被判罚款不少过数额的10倍或不超过20倍,或监禁不超过5年或两者兼施;第2次犯罪可被判罚款不少过数额的20倍或不超过40倍,或监禁不超过7年或两者兼施。

怡保第2地庭法官慕达查迪周三就被告的担保金作出下判时说,法庭不受早前允准被告的担保金判决而受到约束,相反地,法庭考虑的因素包括此案的涉及数额及公众的利益。因此,允准被告以各项控罪必须以2万令吉担保金,以及1人保外候审,同时也谕令被告每月需到关税局报到一次。

法官过后把此案订在10月12日过堂。

控方为关税局主控官莫哈末沙万,被告代表律师是曼吉柯。

早前和被告一起被控的妻子今早也与亲友出庭聆听审讯,她随后为被告缴付担保金。

在8月30日,男被告卢炳华被控11条控状,他被控于2015年10月至2016年4月31日期间,在怡保关税局注册的 GST-03户头,虚报进项税数目骗取47万8715令吉,触犯2014年消费税法令第89(1)(b)条文。

女被告则面对4项控状,控状指她于2016年1月至2016年5月31日期间,在怡保关税局注册的 GST-03户头,虚报进项税数目骗取26万7123令吉,触犯2014年消费税法令第89(1)(b)条文。

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