深圳破中国首宗虚假登记企业案 涉案逾60人
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深圳市市场稽查局近日破获一宗冒用公民身份虚假登记企业的案件。

深圳市市场稽查局近日破获一宗冒用公民身份虚假登记企业的案件。

(深圳17日综合电)深圳一名任职速递员的男子,今年5月向深圳市场稽查局举报,自己两个月前遗失身份证后,名下突然多了20多间公司,并在该些企业“担任”了股东、法人等职务。

当局循线调查,发现涉案人士达60多名、涉嫌虚假登记的企业超过1000间,其中9人已被警方带走调查。另局方查获多份涉嫌虚假登记的营业执照、涉嫌非法倒卖的居民身份证等证物。据了解,该宗为全国首宗冒用公民身份虚假登记企业的重大案件。

市场稽查局表示,当时接获举报后已就26间涉事企业进行调查,并锁定一名赵姓女疑犯。本月7日稽查局联同公安机关,到龙华一个城中村将赵女抓获,并在其寓所搜出大批证物。赵女坦承上述26间企业均是她经手办理,并供出案中主脑。

经查,上周一(10日)执法人员在罗湖某地铁站附近抓获案中主脑。疑犯落网后供称,这些虚假登记的企业主要用于从事虚开增值税发票、诈骗及洗钱等违法行为。

执法人员合共查获55份涉嫌虚假登记的营业执照、14张涉嫌非法倒卖的居民身份证等证明,以及大量银行卡、数字证书、公章、房屋租赁凭证、股权转让协议及巨额增值税发票等证物。#

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