拉蒂花

 

反贪会委员会追讨一马发展公司(1MDB)4亿2000万令吉款项,开80张传票通知给个人及机构,限接款者两周内还款!

反贪会主席拉蒂花宣布,该会已经发出80张传票通知,予那些曾接领一马发展公司款项的个人、公司、政党、团体及组织等,并限制接获传票者,需在两周内将款项交至反贪会。

她指出,反贪会是援引《2001年反洗黑钱丶反恐融资和不法活动收入法令》(AMLATFPUAA)第92(1)条文,向这80个接收款项方发出传票通知。

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“我们已经针对接收款项方开档调查,我们希望他们在这两个星期内交还款项。”

拉蒂花周一是在布城反贪会针对一马发展公司案,召开特别记者会上,做出这项宣布。

她说,倘若接收款项方不在两周内还款,日后将面对等额或2.5倍金额的罚款。

“如果他们不在规定的期限内退还款项,那他们日后可能面对最低等额,或是最高2.5倍的罚款。我们希望尽可能地追讨所有来自一马发展公司的款项。”

她也提及,这80个个人、公司、政党、团体及组织等,当时所接获的金额介于50万令吉至1亿3400万令吉。

拉蒂花(中)周一针对一马发展公司案召开特别记者会上,促80个获1MDB共4.2亿令吉资金的单位,两周内还款。左为反贪会副主席拿督斯里阿占峇基。

“个人最高的接收金额为2500万令吉,而团体机构最高的接收金额达1亿3400万令吉。”

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拉蒂花也确认,这些款项是通过前首相拿督斯里纳吉银行户头过账,而纳吉是通过支票发出这些款项。

“接收方是获得银行支票,因此我们才能够确认这些钱的来源处,而我们也非常确定这些钱的来源处。”

根据反贪会公布的名单,共有23间公司、9个个人、43个政党及5个组织或团体。


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